O Ministério Público da Bahia (MPBA) e a Polícia Federal (PF) deflagraram, na manhã desta terça-feira (3), a operação Voluta no interior da Bahia. A ação investiga esquema criminoso de lavagem de dinheiro obtido com contrabando de cigarros vindos do Paraguai.
As equipes da PF e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPBA cumpriram oito mandados de busca e apreensão em Feira de Santana, Antônio Cardoso, São Gonçalo dos Campos e Santo Antônio de Jesus. Foram apreendidas aproximadamente 130 caixas com 50 maços de cigarro cada, documentos, mídias e aparelhos celulares.
As investigações começaram a partir de uma apreensão de centenas pacotes de cigarros contrabandeados em 2019, que revelou a existência de uma estrutura criminosa voltada ao contrabando e à posterior ocultação dos lucros obtidos com a atividade ilícita. Foram identificadas diversas operações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos investigados, além da utilização de terceiros, empresas fictícias e aquisições patrimoniais com indícios de dissimulação da origem dos recursos.
Os alvos da operação são investigados por crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, sem prejuízo de outras infrações penais eventualmente identificadas no decorrer das investigações.